dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngày 15/1, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng của ngân hàng với nghi can là Nguyễn Hồng Quân (đại tá quân đội về hưu, giám đốc công ty TNHH An Khang), Nguyễn Thị Thu Sương (con gái của ông Quân, phó giám đốc An Khang) và 4 nhân viên dưới quyền Lê Thanh Phong, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Nguyễn Văn Thuận, Hồ Thanh Bình.

Các bị cáo tại tòa hôm qua. Ảnh: Cửu Long.

Liên quan vụ án, 8 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ngân hàng VietinBank chi nhánh Trà Nóc (Cần Thơ) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ - Hậu Giang bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây được xem là vụ lừa đảo lớn nhất xảy ra tại Cần Thơ từ trước đến nay.

Theo cáo trạng, ông Quân và con gái chỉ đạo cấp dưới lập khống bảng tổng hợp chi tiết hàng tồn kho (cá tra phi lê và chả cá), nâng giá trị từ hơn 6,5 tỷ đồng lên trên 31,7 tỷ đồng để vay và chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Nam Á gần 15 tỷ đồng. Tương tự, với thủ đoạn này, bố con ông Quân đã vay và chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Tây Đô.

Nghi can Sương còn bị cáo buộc đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng) tại VietinBank Trà Nóc; ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 75,1 tỷ đồng của ngân hàng VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, Sương cho biết đã “lót tay” cho một số cán bộ ngân hàng từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng mỗi người.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày.