dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2011 Hiếu tự xưng là nhân viên ngân hàng VP Bank, trụ sở trên đường Hàm Nghi, Q.1 để mời chào khách mua xe gắn rẻ hơn thị trường 5 – 7 triệu đồng/chiếc. Thực tế hình thức mua xe giá rẻ hơn thị trường này là người mua vẫn làm hồ sơ dưới dạng mua xe trả góp nhưng lại đưa hết 1 lần tiền cho Hiếu.

Hiếu hẹn gặp khách tại quán nước gần các cửa hàng bán xe ở Q.Thủ Đức và các quận khác. Sau đó Hiếu gọi cho Võ Việt Chương (SN 1983, ngụ Q.Phú Nhuận) đến tư vấn cho khách. Được biết Chương trước đây là nhân viên tư vấn bán xe gắn máy của ngân hàng VP Bank, nhưng đã nghỉ việc từ đầu tháng 9/2011.

Chương đưa khách hàng đến các cửa hàng làm thủ tục rồi nhận xe. 1 khoản tiền khách hàng trả trước tại cửa hàng, phần lớn còn lại giao hết cho Hiếu. Các hồ sơ trả góp của khách hàng do Hiếu giữ.

Vài ngày sau Hiếu mang đến cho khách hàng 1 bản hợp đồng tín dụng mạo danh ngân hàng VP Bank có nội dung thể hiện, khách hàng đã thanh toán hết tiền mua xe, nhưng không có đóng dấu của ngân hàng. Thực tế đây là văn bản giả do Hiếu tự soạn thảo ra, tự gắn logo của ngân hàng lên nhằm lừa khách hàng.

Chân dung Trần Ngọc Hiếu

Đến tháng 3/2012 hàng loạt người mua xe trả góp thông qua Hiếu nhận được thông báo đòi tiền mua xe từ ngân hàng thì mới tá hoả. Nhưng họ không liên lạc được với Hiếu.

Bằng hình thức này, Hiếu đã lừa 21 người để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Ngoài ra Hiếu còn kêu gọi nhiều người góp vốn vào tổ chức gọi là “tập đoàn VP Bank” để đầu tư mua bán xe, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho các công ty vay vốn…để hưởng lãi suất 10 – 12%.

Ban đầu Hiếu trả lãi hàng tháng cho những người góp vốn nhưng từ tháng 3/2012 thì im bặt.

Thực tế Hiếu khai nhận, hợp đồng lãi suất cổ đông là do Hiếu tự soạn thảo. công an làm rõ, ngân hàng VP Bank không có tập đoàn VP Bank.

Bằng thủ đoạn góp vốn đầu tư như nói trên Hiếu đã lừa, chiếm đoạt của 6 người với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Quá trình bỏ trốn, biết bị công an truy bắt, Hiếu thuê khách sạn hoặc náu thân dưới vỏ bọc nhân viên quán nhậu. Tuy nhiên ngày 23/12 vừa qua, Hiếu đã bị bắt giữ.