dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngày 8/7, TAND TP HCM tuyên phạt Huỳnh Văn Tăng (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty Vạn Lý Phát) mức án 19 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.

HĐXX nhận định dù tại tòa ông Tăng không thừa nhận làm giả giấy tờ nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai và các tài liệu khác có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã thực hiện hành vi này.

Bị cáo Tăng không thừa nhận làm giả giấy tờ mà cho rằng do người khác thực hiện. Ảnh: H. D.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2012, bà Hồng (giám đốc một công ty) trong quá trình làm ăn bị đối tác yêu cầu phải chứng minh đang có số vốn khoảng 230 tỷ đồng mới được ký hợp đồng. Bà đến gặp chủ tịch hội đồng quản trị một công ty tài chính để tư vấn với chi phí gần 45 tỷ đồng. Người này sau đó đã giới thiệu bà Hồng gặp Tăng để thực hiện hợp đồng thuê tài chính.

Dù công ty của mình không có tiền cũng như chức năng cho thuê tài chính, bị cáo Tăng vẫn nhận lời cho nữ doanh nhân thuê lại một tài khoản ngân hàng có số dư 231 tỷ đồng với mức phí 5,9 tỷ đồng.

Ngày 4/8/2012, bà Hồng giao cho Tăng 900 triệu đồng tiền mặt, đồng thời chuyển vào tài khoản của người này hơn 5 tỷ đồng tiền phí. Chiều cùng ngày, ông Tăng giao cho nữ doanh nhân hợp đồng tiền gửi với nội dung công ty gửi 231 tỷ đồng tại một ngân hàng chi nhánh Chợ Lớn với mức lãi suất 14%.

Thuê được số vốn như mong muốn, bà Hồng giao giấy tờ cho đối tác và đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện bị lừa.

Trong quá trình trình điều tra, ông Tăng thừa nhận hành vi lừa đảo, nhưng cho rằng việc làm giả giả hợp đồng tiền gửi do người tên Châu thực hiện. Ông ta chỉ là người môi giới. Theo cảnh sát, do chưa đủ căn cứ xác minh điều này, người tên Châu cũng không thừa nhận hành vi nên không có cơ sở để khởi tố thêm bị can.

Những người liên quan khác cũng cho rằng chỉ trung gian giới thiệu khách hàng cho Tăng chứ không biết việc ông ta làm giả giấy tờ.