dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Chiều 19/5, Công an Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hoá đơn trái phép do Lê Văn La (52 tuổi) và Nguyễn Thị Dậu (58 tuổi) cầm đầu.

Theo điều tra, ông La là nhân viên kinh doanh phòng xuất nhập khẩu của công ty Cổ phần mỏ Việt Bắc (20% vốn Nhà nước), có nhiệm vụ lập phương án mua bán vật tư, thiết bị thay thế cho máy móc, phương tiện đang sử dụng bị hư hỏng.

Để chiếm đoạt tiền của Nhà nước, La đã mua các vật tư thiết bị trôi nổi trên thị trường, sau đó bàn với Dậu thành lập 8 công ty bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hàng hoá đầu vào.

La và Dậu trong hồ sơ cảnh sát.

Với nguồn hàng trôi nổi, La và Dậu tạo dựng hợp đồng khống và biến thành hàng hoá có nguồn gốc mới nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật. Thông tin về số lượng hàng hoá, giá cả được Dậu viết vào các hoá đơn giá trị gia tăng (liên 2) rồi cung cấp cho La. Sau đó, La chuyển tiền vào tài khoản của các công ty “ma” do Dậu thành lập. Khi nhận được tiền, Dậu ra ngân hàng rút tiền, giữ lại cho bản thân 10% giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn, 90% còn lại chuyển vào tài khoản cho La.

Ngày 13/5, công ty Việt Bắc tiếp tục chuyển vào tài khoản của công ty xuất nhập khẩu Lâm Nguyên do Dậu thành lập gần 5 tỷ đồng, tiền giao dịch mua bán hoá đơn giá trị gia tăng. Sau khi rút tiền, Dậu đã chuyển vào tài khoản của La hơn 4,3 tỷ đồng. Ngay thời điểm đó, Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội đã phát hiện hành vi gian dối của La và Dậu.

Khám xét nơi ở của Dậu và nơi làm việc của La, cảnh sát thu giữ được 5 con dấu của 5 doanh nghiệp, hoá đơn và các chứng từ tài liệu liên quan đến việc mua bán hoá đơn. Cảnh sát thu trên người La hơn 5,7 tỷ đồng, một sổ tiết kiệm 100.000 USD…

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2010 đến năm 2014, La đã chuyển cho Dậu tổng số khoảng 140 tỷ đồng, chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Hiện, PC46 đã khởi tố vụ án in, mua bán trái phép hoá đơn đồng thời làm rõ việc lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của La.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.