dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngày 21/7, Phạm Thị Thủy Tiên (39 tuổi) được TAND TP HCM đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiên vốn là thợ cắt tóc tại quận Tân Phú. Giữa năm 2010, biết chị Thanh có tiền, cô ta nhận mình là giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm, máy lọc nhớt và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Để tạo thêm lòng tin, Tiên khoe có anh trai là Việt kiều Mỹ, sở hữu nhà máy lọc nhớt ở Sóc Trăng và sẽ chuyển về Việt Nam khoảng 400 triệu USD để làm ăn. Nếu gặp vướng mắc gì ông này sẽ đứng ra giúp đỡ.

Tiên thừa nhận đã chiếm đoạt số tiền lớn của bị hại. Ảnh: H. D.

Lấy lý do cần nhiều tiền để nhập máy móc về, Tiên hỏi vay vốn của chị Thanh với lãi suất 21% mỗi tháng. "Khi cần rút vốn chỉ cần báo trước 20 ngày là có", Tiên hứa.

Tin tưởng, từ cuối năm 2010 đến tháng 4/2011, chị Thanh đã ba lần chuyển tiền vào tài khoản của Tiên và một lần giao trực tiếp, tổng cộng 288 tỷ đồng. Bà thợ tóc sau đó dùng chính tiền này để trả lãi suất cho chị Thanh theo thỏa thuận.

Đến tháng 5/2011, chị Thanh nhiều lần yêu cầu Tiên trả tiền. Do không còn khả năng trả nợ, nữ nhân viên cắt tóc giao cho chị này chiếc BMW giá gần 3 tỷ.

Ra tòa hôm qua, Tiên thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã trả lãi cho chị Thanh tổng cộng 173 tỷ đồng. Số còn lại đưa cho chị gái, anh trai và một số người để làm ăn nhưng chưa lấy lại. Trong đó, Tiên "giúp" người tình hơn 80 tỷ đồng nhưng ông này chưa trả lại cho bị cáo.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền Tiên đưa cho người khác để làm ăn là giao dịch dân sự nên không có cơ sở để xử lý những người này. Dù được tòa triệu tập nhưng người tình của Tiên không đến phiên xử.

Qúa trình thẩm vấn, HĐXX cho rằng cần phải làm rõ một số tình tiết nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi