dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngày 25/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi Kinh doanh trái phép xảy ra tại Cty CP kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG.

Cơ quan Công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Lưu Công Khánh (SN 1982), Vũ Đình Hùng (SN 1983), Phạm Đức Tài (SN 1979), Lương Trần Hưng (SN 1989), Trần Hồng Nhung (SN 1989), Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991), Vũ Văn Thuấn (SN 1989) và Lưu Trung Kiên.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Cơ quan công an thu giữ 1,49 tỷ đồng, 276 lượng vàng miếng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại, 35 máy tính xách tay, 6 cây máy tính CPU, giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở, 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất...

Theo cơ quan công an, các đối tượng bị điều tra đã quảng cáo trên website vangquocte.net, tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập ra chi nhánh tại nhiều tỉnh, khi hoạt động có nhiều khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản bị thua lỗ nhiều bọn chúng làm thủ tục dừng hoạt động, sau đó tìm cách lập thêm chi nhánh, công ty tại tỉnh khác.

Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng ký các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với công ty IG và chi nhánh.

Đặc biệt các đối tượng đã tạo dựng nên công ty Napmig để mua phần mềm MT4 (chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản) của công ty Meta Quotes. Sau đó thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như: xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán…

Đồng thời các đối tượng giải thích với nhân viên công ty, khách hàng công ty IG là đối tác của công ty Napming có trụ sở tại Mỹ, Canada, Úc…

Sau khi ký hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng sẽ phải hộp khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 2.500 USD, tương đương 55 triệu đồng qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty.

Tiếp đó khách hàng được công ty cho mã giao dịch, được hướng dẫn cách tải phần mềm MT4 để thực hiện kinh doanh vàng qua tài khoản.

Lượng vàng tối thiểu mỗi lần đặt lệnh mua bán là 0.01 lot (1 lot tương đương 83 cây vàng), tối đa không quá 8 lot. Mỗi lệnh mua, bán khách hàng sẽ bị thu phí 35USD/lot.

Nếu khách hàng thắng với số lượng ít sẽ được rút tiền. Khi khách hàng thắng với số lượng tiền lớn, các đối tượng sẽ can thiệp kỹ thuật để đánh sập mạng. Sau đó bọn chúng tự tạo thông báo của công ty Napmig về nguyên nhân sập là do khách quan.

Khi hết số tiền ký quỹ, khách hàng muốn đầu tư tiếp phải nộp thêm tiền vào công ty nếu không sẽ cháy tài khoản.

Về số tiền khách hàng nộp trực tiếp hoặc qua tài khoản vào công ty, các đối tượng không hạch toán kế toán, không kê khai thuế. Chúng sử dụng trả cho khách hàng chơi thắng với số lượng ít; rút tiền ra mua ô tô, nhà ở và chuyển vào tài khoản của Phạm Đức Tài để Tài chi tiêu cá nhân.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng; số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có dấu hiệu kinh doanh trái phép, sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản lớn với thủ đoạn hết sức tinh vi, được tổ chức chặt chẽ.

Bản thân các đối tượng luôn tìm cách đối phó, che giấu hành vi phạm tội, khi bị bắt giữ thì khai báo ngoan cố, chống đối với cơ quan chức năng, đặc biệt là sau khi một số sàn kinh doanh vàng bị triệt phá.