dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 về phòng chống rửa tiền. Tại khoản 2, việc thu thập bổ sung thông tin đối với khách hàng có rủi ro cao đã bỏ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của vợ, chồng, con của khách hàng. Vì theo lý giải của ban soạn thảo, những thông tin này quá riêng tư và rất khó để thu thập và xác minh độ chính xác.


Ngoài ra, với khách hàng là tổ chức, dự thảo mới đã yêu cầu khách hàng cung cấp tổng doanh thu thay vì báo cáo tài chính như trước đây. Việc sửa đổi này được nhà quản lý cho rằng phù hợp với khách hàng là người gửi tiền và giúp đối tượng báo cáo nắm được nguồn gốc, dòng tiền của khách hàng.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.