dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Đại án nghìn tỷ ở Đắk Nông

Theo cáo trạng của VKS, từ tháng 10/2008 đến tháng 7/2010, Cao Bạch Mai (SN 1949, Giám đốc công ty TNHH  TM & DV Minh Nhật) và Trần Thị Xuân (SN 1964, Giám đốc công ty TNHH TM & DV Nhật Tân) đã sử dụng các hợp đồng xuất khẩu, tờ khai hải quan giả để vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông tổng số tiền 1.943 tỷ 500 triệu đồng. Các đối tượng đã hối lộ cho Vũ Việt Hùng (SN 1957 tại tỉnh Nam Định, thường trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Đắk Lắk – Đắk Nông), 1 xe ô tô BMW - X6 trị giá hơn 3 tỷ đồng, để hợp lý hóa các điều kiện vay vốn.

Khi các Doanh nghiệp của Mai và Xuân mất khả năng trả nợ hơn 350 tỷ đồng. Để có tiền thu nợ cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông, Hùng đã ký khống nhiều giấy tờ để các doanh nghiệp chiếm đoạt 580 tỉ đồng của OCB - Sở Giao dịch TP.HCM và Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Hà Nội.

Trong khi đó tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Việt Hùng kêu oan. Bị cáo nói: "Giám đốc các doanh nghiệp làm hồ sơ giả để lừa bị cáo, bị cáo cũng không đi lừa các ngân hàng khác để thu nợ cho VDB Đắk Lắk - Đắk Nông mà chỉ thu nợ đúng, còn chiếc xe ô tô bị cáo chỉ mượn của doanh nghiệp". Nhưng khi HĐXX yêu cầu giải thích vì sao mượn xe mà xe đứng tên con trai bị cáo, các loại giấy tờ cũng do bị cáo ký, Vũ Việt Hùng không trả lời được.

 Bị cáo Vũ Việt Hùng (nguyên giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (VDB Đắk Lắk - Đắk Nông ảnh thứ 2 từ trái sang) bị đề nghị mức án tử hình.

Bị cáo Vũ Việt Hùng bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điểm a, khoản 4, Điều 279; điểm a, khoản 4, Điều 139; khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, phạt tử hình bị cáo Vũ Việt Hùng về các tội danh trên.

Không có khả năng thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 6/1, Cục CSĐT tội phạm về chống tham nhũng Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Vũ Văn Hoan, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng”.

Trước đó, ông Hoan bị khởi tố (cho tại ngoại) để điều tra về tội danh trên. Từ khi xảy ra vụ án đến nay, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã bắt giam 4 cán bộ của Chi nhánh VDB Minh Hải, lần lượt là ông Hoan, ông Trịnh Tuấn Mẫn, nguyên giám đốc và 2 cán bộ khác là Huỳnh Quang Xuân và Trần Kiều Oanh. Theo điều tra ban đầu, VDB Minh Hải giải quyết cho doanh nghiệp hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau vay vốn ưu đãi với lãi suất là 6,9%/năm từ năm 2009 đến năm 2011. Dù nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ nhưng vẫn được xét cho vay nhờ làm hồ sơ khống, dẫn đến việc VDB Minh Hải không có khả năng thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng.

Liên tục vi phạm trong hoạt động cho vay

Ngày 8/112013, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC46) công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt kết luận điều tra đến các bị can nguyên là cán bộ lãnh đạo ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ - Hậu Giang (VDB). Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang viện KSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố các bị can này về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can gồm: Lương Quang Minh (sinh năm 1957, nguyên giám đốc VDB); Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1957, nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu); Lâm Chí Công (sinh năm 1976, nguyên phò phòng tín dụng xuất khẩu) và Nguyễn Minh Phục (sinh năm 1957, nguyên cán bộ tín dụng).

Ảnh minh họa.

Nợ xấu cao ngất ngưởng

Vào ngày 10/1/2013, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết quả thanh tra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) trong năm 2011.

Năm 2008 - 2010, VDB chưa thực hiện đúng nguyên tắc chỉ huy động các nguồn vốn với lãi suất thị trường để cho vay khi đã sử dụng tối đa các nguồn vốn không phải trả lãi hoặc lãi suất thấp; chưa có giải pháp chủ động trong việc cân đối giữa huy động vốn, dẫn đến tình trạng vốn đã huy động nhưng chưa sử dụng, còn tồn lớn, khiến việc sử dụng kém hiệu quả, tăng chi phí nghiệp vụ ngân hàng.

VDB cũng ban hành quy định và cho vay thí điểm không đúng thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định của Chính phủ. Nợ xấu từ việc cho vay thí điểm hiện còn 238 tỷ đồng và rất khó thu hồi.

Một loạt vi phạm trong cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu đã khiến nguy cơ mất vốn cao. Trong đó, tháng 6/2011, việc cho vay 35 dự án đóng mới tàu sông, tàu biển đã có tổng dư nợ hơn 2.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, VDB còn cho Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) vay tiền khi chưa đủ thủ tục quy định chỉ định thầu đối với gói thầu vay vốn; không kiểm tra việc sử dụng vốn vay dẫn tới sai mục đích. Trong 1.000 tỷ đồng tạm ứng từ Kho bạc Nhà nước để giải phóng mặt bằng, Vidifi đã sử dụng hơn 334 tỷ đồng trả nợ vay tại ngân hàng khác để kinh doanh thép...

Theo tính toán của Thanh tra Chính phủ, các khuyết điểm của VDB trong thẩm định dự án, vi phạm trong thủ tục đầu tư, điều kiện vốn, kiểm tra sau cho vay... đã dẫn đến dư nợ từ vài nghìn đến hơn một chục nghìn tỷ đồng cho mỗi hạng mục. Tính đến 31/12/2010, nợ xấu tại VDB đã lên tới 38.106 tỷ đồng, tương đương hơn 21% tổng dư nợ. Trong khi đó, theo báo cáo của VDB, con số này chỉ là 22.664 tỷ đồng.